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bet36体育在线控股(集团)股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议公告-股票频道

发表于:2018-11-29    点击数:

  保密的法典:600687 产权证券略号:港泰刑柱(600687),产权证券栏公报号:2014-026

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  第三届暂时配偶大会解决公报

  董事会和公司合奏董事确保、给错误的劝告性国家的或显著的没遇到,使满足的现实、漂亮的和完整性承当个人和共同责任。

  重要使满足点明

  讨论会吐出或呕吐提案:无

  配偶大会设想时尚了平昔的解决:否

  一、 讨论会集结与列席

  bet36体育在线刑柱(使响)存货的有限公司(以下略号“公司”)2014年第三次暂时配偶大会于2014年7月11日集合。讨论会经过现场开票和网上开票相结合进行。,现场讨论会于2014年7月11日后期14:00在上海市浦东新区南六公路369号1楼讨论会室集合;配偶电网开票工夫为2014年7月11日午前9:30-11:30、后期13:00-15:00。

  列席讨论会的配偶和代理人如次:

  列席讨论会的配偶和代理人人数

  11

  拥有选举的存货的总额(产权证券)

  229,169,834

  公司有选举存货的总额的面积

  

  里面的:经过网上侍候讨论会的配偶人数

  8

  拥有选举的存货的(股)数

  237,420

  公司有选举存货的总额的面积

  

  讨论会由董事会集结。,董事会主席徐江昂绅士掌管。公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会干事列席了讨论会。,某个上品策士列席了讨论会。。讨论会的集合适合COM的规则。。国浩黑色豪门企业(上海)募捐人目击者配偶大会。

  二、提案的深思与由舆论决定

  动机序列号

  票据名字

  要

  同意

  面积

  票

  数

  比

  例

  票

  数

  比

  例

  通

  过

  安排1

  《bet36体育在线刑柱(使响)存货的有限公司关心为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司弥补批准的打手势要求》

  229,153,734

  99.99

  1300

  0.00

  14800

  0.01

  是

  里面的:独自或许共计拥有公司存货的小于5%(不含)的中小包围者对本打手势要求由舆论决定成果如次:

  动机序列号

  票据名字

  要

  同意

  面积

  票

  数

  比

  例

  票

  数

  比

  例

  安排1

  《bet36体育在线刑柱(使响)存货的有限公司关心为全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司弥补批准的打手势要求》

  221,320

  93.22

  1300

  0.55

  14800

  6.23

  三、募捐人对配偶会的法度微量

  配偶大会是国浩募捐人的目击者(SHA)。次要法度微量如次:公司配偶大会的集合、集结顺序适合法度规则、法规、公司条例的标准化纵列和有关规则;列席这次配偶大会的全体员工和这次讨论会的集结人;配偶大会的由舆论决定顺序和由舆论决定成果是漂亮的的。、合法、无效。

  四、备查纵列

  1、经与会董事签名的bet36体育在线刑柱(使响)存货的有限公司2014年第三次暂时配偶大会解决。

  2、国浩募捐人(上海)重要官职关心bet36体育在线刑柱(使响)存货的有限公司2014年第三次暂时配偶大会的法度微量书。

  特意地迂回的。

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  董 事 会

  2014年7月12日

(总编辑):HN024)

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