您当前的位置:主页 > 娱乐 >

云南马龙产业集团股份有限公司第五届董事会第一次(临时)会议决议公告-新闻频道

发表于:2019-06-02    点击数:

  包装密码:600792包装省略:ST马龙数:临2009-051

  云南云南马龙产业群使参与有限公司

  第五届公猪首次(暂时)运动会决心公报

  T公司第五届董事会全套服装新中选董事的建议,公司第五届董事会首次(暂时)运动会于2009年12月24日午前在昆明市演示中路35号阳光A版大厦二楼董事会运动会室聚集。估计9名董事将列席运动会。,有权列席运动会的董事的实践人数;公司分配监事、高管们列席了运动会。。全套服装董事的建议,运动会由董事bet36体育在线神学家掌管,运动会的聚集、按照公司条例聚集、公司条例规则,运动会慎重了以下建议:

  一、参加竞选着的情况选中的公司第五届董事会主席的请求

  据第五届董事会董事舒荣贵神学家引见、廖晓军小姐、杨洁神学家、张俊神学家、周春梅小姐的建议,选中的bet36体育在线神学家(简历附后)使从事第五届董事会董事长,公司条例正式代表,任期三年,至2012年12月23日。

  该法案以九票经过。,0票支持,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  二、参加竞选着的情况紧密结合执行经理的请求

  按照公司第五届董事会董事长bet36体育在线神学家的据以取名,布置舒荣贵神学家(简历附后)为执行经理,任期三年,至2012年12月23日。

  该法案以九票经过。,0票支持,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  三、参加竞选着的情况布置董事会书记处员的请求

  按照公司第五届董事会董事长bet36体育在线神学家的据以取名,拟布置张晓科神学家(简历附后)为,任期三年,至2012年12月23日。

  该法案以九票经过。,0票支持,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  四、参加竞选着的情况紧密结合公司副总统的请求

  执行经理舒荣贵神学家据以取名,李文星神学家(简历附后)拟任副总统,任期三年,至2012年12月23日。

  该法案以九票经过。,0票支持,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  五、参加竞选着的情况紧密结合公司财务总监的请求

  执行经理舒荣贵神学家据以取名,拟布置张家平神学家(简历附后)为财务人员。,任期三年,至2012年12月23日。

  该法案以九票经过。,0票支持,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  六、对公司孤独董事授予零用钱的建议

  参照孤独董事按定量供给基准,按照公司实践情况,公司拟为每位孤独董事每年发给按定量供给50000元演示币,按月的发给,结合公司运动会和以此类推参加竞选的费。

  该法案以九票经过。,0票支持,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  七、董事会战术任命提案

  遵守公司战术着手进行的需求,确定公司的科学认识着手进行规划,无比的公司经营构造,无比的花费决策顺序,使发誓陆军少校花费决策的整个的,鼓舞公司核竟争能力,按照公司条例、股票上市的公司经营指导者及规程,公司拟使成为董事会战术任命。,首要主持公司的俗僧着手进行战术和小雄马。战术任命成员名单如次:

  聚集人:bet36体育在线

  委 员:bet36体育在线、郭树荣、刘小军、张 峻、朱金玉

  该请求仍需在内股票主宰者大会慎重。,股票主宰者会运动会工夫另行关照。。

  该法案以九票经过。,0票支持,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  八、董事会审计任命的建议

  发展科学认识的公司着手进行经营系统,无比的公司经营构造,维护公司和股票主宰者的合法权利,确保董事会对A事情的无效监视,按照公司条例、股票上市的公司经营指导者及规程及以此类推有关规则,公司拟使成为董事会审计任命。,首要主持公司审计沟通、监视试验。审计任命成员名单如次:

  聚集人:鲍 琼

  委 员:鲍 琼、杨 杰、周春梅、朱金玉、尹小斌

  该请求仍需在内股票主宰者大会慎重。,股票主宰者会运动会工夫另行关照。。

  该法案以九票经过。,0票支持,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  九、董事会据以取名任命的请求

  准则公司公务员的任免顺序,增强公司公务员和人才建造,按照公司条例、股票上市的公司经营指导者、公司条例及以此类推有关规则,公司拟使成为董事会据以取名任命。,公司董事及以此类推上级经营人员、详细地检查和建议的选择基准和顺序。据以取名任命成员名单如次:

  聚集人:朱金玉

  代表:朱金玉、bet36体育在线、张 峻、尹小斌、鲍 琼

  该请求仍需在内股票主宰者大会慎重。,股票主宰者会运动会工夫另行关照。。

  该法案以九票经过。,0票支持,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  十、D任命薪酬及评价任命的建议

  而且无比的公司经营构造,发展健全公司激发约束机制,准则董事、上级经营人员的薪酬爆发与经营,按照公司条例、股票上市的公司经营指导者及规程及以此类推有关规则,公司拟使成为董事会薪酬与爆发任命。,首要主持公司薪酬策略性的复核和详细地检查。。薪酬及评价任命成员名单如次:

  聚集人:尹小斌

  代表:尹小斌、bet36体育在线、杨 杰、朱金玉、鲍 琼

  该请求仍需在内股票主宰者大会慎重。,股票主宰者会运动会工夫另行关照。。

  该法案以九票经过。,0票支持,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过

  十一、参加竞选着的情况华宁青龙使受协议条款的约束减值预备计提的请求

  2006年4月27日,公司第三届董事会第二十次(暂时)运动会确定在云南云南省华宁县青龙镇花费新建4×10500吨/年黄磷生孩子有基地的,该使受协议条款的约束自2006年5月着手进行初步任务以后,受环境感染评价审批顺序延误的感染,工程复原物取得进展缓行,一共入伙后期费和使受协议条款的约束复原物资产6031万元。眼前,该使受协议条款的约束的着手进行前景无把握、不确定的事物,感染较大。,工程复原物停滞不前了一年多。

  基于本工程复原物具有某个时代特征的长、本钱高,后续复原物仍在多的无把握、不确定的事物性。,计提该使受协议条款的约束花费减值预备2800万元。

  该法案以九票经过。,0票支持,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过

  十二、参加竞选着的情况应付废弃固定资产的请求

  公司分配固定资产运用任务年限满期,已提足货币贬值,报废应付关涉资产净残值220.71万元;同时,按照信念寄给报社号的询问。,受信念入围标准限度局限,公司的些许器材正脸裁员,彻底整理后,关涉资产报废应付的为4407.15万元。

  该法案以九票经过。,0票支持,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过

  十三的、参加竞选着的情况聚集公司首次(暂时)股票主宰者会的请求

  公司确定关照主宰首次(暂时)使参与的工夫。,运动会慎重:

  (1)对公司孤独董事授予按定量供给的建议

  (二)慎重董事会战术任命的请求;

  (3)慎重董事会审计任命的请求

  (四)慎重据以取名任命的提案;

  (五)慎重使成为薪酬与爆发任命的建议;

  该法案以九票经过。,0票支持,以以以以以以以以以以以以以0弃权经过。

  云南云南马龙产业群使参与有限公司

  董 事 会

  2009年12月28日

  附:上级经营人员简历

  bet36体育在线:男,汉族,1952年2月支持,中共党员,大学校舍本科学认识历,上级权术策划。1996年3月到目前为止先前任中轻香水树(大量)使参与有限公司副总统、党委副书记处、副董事长、党委书记处、执行经理,上空华2005年7月到目前为止(600096),大量有限责任公司董事、公司四任董事长。公司在职者董事、党委书记处。

  郭树荣:男,汉族,1957年2月支持,中共党员,大学校舍本科学认识历,上级策划。2003年6月至2005年1月任云南云南马龙产业群使参与有限公司董事、执行经理,昆明马龙化工使参与有限公司董事长。。2005年1月至2006年4月任上空华使参与使参与有限公司董事、副总统,云南云南刺五加化工使参与有限执行经理。2006年4月到目前为止任公司董事、执行经理。

  张小柯:男,汉族,1966年7月支持,中共党员,详细地检查生学历、硕士;2003年6月至2006年9月任公司包装事务代表,司法事务服侍;2005年2月-2007年1月,任建桥包装有限责任公司使用事情副总统;2006年9月到目前为止,任董事会书记处员。

  李文星:男,汉族,1964年12月支持,中共党员,大学校舍专科学认识历;2002年10月到目前为止任华宁磷肥执行经理。,2007年5月到目前为止任公司副总统。

  张家平:男,汉族,1973年4月支持,中共党员,大学校舍本科学认识历;中国注册会计师。2003年1月至2006年11月在上空化大量有限责任公司监审部任副服侍;其间2003年7月至2006年11月兼差公司监事,自2006年11月以后,他一向使从事公司的财务总监。。

  包装密码:600792包装省略:马隆数:临2009-052

  云南云南马龙产业群使参与有限公司

  宣告第五次补足的设计首次(暂时)运动会的决心

  公司第五届中西部及东部各州的县议会全套服装监事建议,公司第五届中西部及东部各州的县议会首次(暂时)运动会于2009年12月24日午前在昆明市演示中路号阳光A版大厦二楼运动会室聚集。有五名监事列席运动会。,实践列席运动会的5名监事,公司使分开高管们列席了运动会。。运动会由监事张军神学家掌管。,运动会的聚集、聚集顺序适合《公司条例》和公司条例规则,运动会慎重了以下建议:

  参加竞选着的情况选中的公司第五届中西部及东部各州的县议会主席的请求

  公司第五届中西部及东部各州的县议会经2009年12月24日午前聚集的2009年第二次(暂时)股票主宰者大会选中的发生,中西部及东部各州的县议会选中的张军神学家(简历附后)为董事长。,任期至2012年12月23日。

  该法案以五票经过。、0弃权、0票支持经过。

  云南云南马龙产业群使参与有限公司中西部及东部各州的县议会

  2009年12月28日

  附:个人简历

  张军:男,汉族,1962年4月支持,中共党员,大学校舍本科学认识历。2002年2月至2005年5月在上空化大量任党委任务部服侍,里面2002年10月至2005年5月兼差上空化大量工会副主席、工会理财司法任命主任;2005年5月到目前为止任公司监事、党委副书记处、纪委处,2006年8月到目前为止兼差公司工会主席。

上一篇:2015从bet36体育在线到去杠杆_微豪配资-配资合法吗     下一篇:没有了
主页 /娱乐 /农业 /辩论 /泰山 /社会 /民生 /热门 /头条 /新闻 /军事